证券代码：002823    证券简称：凯中精密       公告编号：2023-059

【资料图】

债券代码：128042    债券简称：凯中转债

          深圳市凯中精密技术股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不

 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年员工持股计划

第一次持有人会议于2023年8月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议

由公司董事会秘书秦蓉女士召集和主持。本次会议实际出席持有人99人，代表员

工持股计划份额8,573,508份，占公司本次员工持股计划总份额的71.45%（总份额

包含预留份额）。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件

和员工持股计划管理办法的规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议

案：

  一、审议并通过《关于设立2023年员工持股计划管理委员会的议案》

  为保证公司员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《深圳

市凯中精密技术股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》（以下简称“《管

理办法》”）的有关规定，持有人会议同意设立员工持股计划管理委员会，作为

员工持股计划的日常管理和监督机构，代表持有人行使股东权利。员工持股计划

管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，管理委员会委员的任期为本

次员工持股计划的存续期。

  表决结果：同意8,573,508份，占出席持有人会议的持有人所持份额总 数的

出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

  二、审议并通过《关于选举2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》

  根据《管理办法》的有关规定，经本次持有人会议审议，同意选举伏艳、明

耀、陈华磊为本次员工持股计划管理委员会委员。任期与公司2023年员工持股计

划存续期一致。

  上述管理委员会委员，伏艳、明耀、陈华磊均未在公司控股股东或者实际控

制人单位担任职务，与公司第一大股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的

股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

  表决结果：同意8,573,508份，占出席持有人会议的持有人所持份额总 数的

出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

  同日，2023年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举伏艳为本次员

工持股计划管理委员会主任委员，任期与2023年员工持股计划存续期一致。

  三、审议并通过《关于授权2023年员工持股计划管理委员会办理本次员工持

股计划相关事项的议案》

  根据《管理办法》的有关规定，为保障公司2023年员工持股计划事宜的顺利

进行，持有人会议同意授权管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体

授权事项如下：

机构行使股东权利；

届满、到期清算、提前终止时，决定标的股票出售、分配等相关事宜；

可转债等方式融资时，决定是否参与融资及资金的解决方案；

或持有人会议授权的其他职责。

  本授权有效期自公司2023年员工持股计划第一次持有人会议批准之 日起至

公司2023年员工持股计划终止之日止。

  表决结果：同意8,573,508份，占出席持有人会议的持有人所持份额总 数的

出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

特此公告。

            深圳市凯中精密技术股份有限公司

                   董事会

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